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上海環境:關于修訂公司章程的公告

2019-6-7 http://www.2954308.com 來源: 作者:
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全球花木網6月7日消息:

    證券代碼:601200 證券簡稱:上海環境 公告編號:臨2019-036
    
    上海環境集團股份有限公司
    
    關于修訂公司章程的公告
    
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    
    為滿足戰略發展的需要,上海環境集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬變更注冊地址,注冊地址擬由“中國(上海)自由貿易試驗區浦東南路1525號5、6樓”變更為“上海市長寧區虹橋路1881號”。此外,根據《中華人民共和國公司法》(2018年修訂)、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引(2019年修訂)》(證監會公告[2019]10號)和《上市公司治理準則》(2018年修訂)等相關法律法規的規定,現對公司章程部分條款進行修改。
    
    公司于2019年6月6日召開第一屆董事會第三十一次會議,審議通過了《關于修訂公司章程的議案》,并同意將該議案提交公司股東大會審議。具體修改內容如下:
    
    1、原第五條:
    
    公司注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區浦東南路1525號5、6樓
    
    公司辦公地址:上海市長寧區虹橋路1881號
    
    郵箱編碼:200060
    
    修改后第五條:
    
    公司注冊地址:上海市長寧區虹橋路1881號
    
    公司辦公地址:上海市長寧區虹橋路1881號
    
    郵箱編碼:200336
    
    2、原第二十三條:
    
    公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購本公司的股份:
    
    (一)減少公司注冊資本;
    
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    
    (三)將股份獎勵給本公司職工;
    
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份的。
    
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。
    
    修改后第二十三條:
    
    公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購本公司的股份:
    
    (一)減少公司注冊資本;
    
    (二)與持有本公司股份的其他公司合并;
    
    (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
    
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份;
    
    (五)將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券;
    
    (六)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。
    
    除上述情形外,公司不得收購本公司股份。
    
    3、原第二十四條:
    
    公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行:
    
    (一)證券交易所集中競價交易方式;
    
    (二)要約方式;
    
    (三)中國證監會認可的其他方式。
    
    修改后第二十四條:
    
    公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式,或者法律法規和中國證監會認可的其他方式進行。
    
    公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。
    
    4、原第二十五條:
    
    公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的,應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷。
    
    公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應當1年內轉讓給職工。
    
    修改后第二十五條:
    
    公司因本章程第二十三條第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的,應當經股東大會決議;公司因本章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,可以依照本章程的規定或者股東大會的授權,經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。
    
    公司依照本章程第二十三條第一款規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自收購之日起10日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在3年內轉讓或者注銷。
    
    5、原第九十六條第一段:
    
    董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    
    修改后第九十六條第一段:
    
    董事由股東大會選舉或者更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期3年,任期屆滿可連選連任。
    
    6、原第一百零七條第一款第(七)項:
    
    董事會行使下列職權:
    
    (七)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案:
    
    修改后第一百零七條第一款第(七)項:
    
    (七)擬訂公司重大收購、因《公司章程》第二十三條第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;
    
    7、增加第一百零七條第一款第(八)項,原第(八)項起條款序號順延:
    
    (八)決定公司因本章程第二十三條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的事項;
    
    8、原第一百一十二條:
    
    董事會設立戰略、審計、薪酬與考核三個專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成,其中戰略委員會至少包括1名獨立董事;審計委員會獨立董事占多數,委員中至少有1名獨立董事為會計專業人士;薪酬與考核委員會由獨立董事占多數。各專門委員會組成由董事會決定,各專門委員會成員任期與董事會任期一致。各專業委員會制定工作細則,經董事會通過后實施。
    
    修改后第一百一十二條:
    
    董事會設立戰略、審計、薪酬與考核三個專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責,提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集人,審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范專門委員會的運作。各專門委員會組成由董事會決定,各專門委員會成員任期與董事會任期一致。各專門委員會制定工作細則,經董事會通過后實施。
    
    9、原第一百二十七條:
    
    在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    
    修改后第一百二十七條:
    
    在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。
    
    特此公告。
    
    上海環境集團股份有限公司董事會
    
    2019年6月10日

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