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蒙草生態:關于召開2017年第二次臨時股東大會的提示性公告

2017-3-31 http://www.2954308.com 來源: 作者:
內蒙古蒙草生態環境(集團)股份有限公司  關于召開2017年第二次臨時股東大會的提示性公告  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 ..
全球花木網3月31日消息:  內蒙古蒙草生態環境(集團)股份有限公司
    關于召開2017年第二次臨時股東大會的提示性公告
     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
     內蒙古蒙草生態環境(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第
  三屆董事會第五次會議決定于 2017 年 4 月 6 日(星期四)下午 14:30,
  在呼和浩特市公園南路 39 號銀都大廈 B 座 3 層會議室召開公司 2017 年
  第二次臨時股東大會,本次股東大會將采取現場投票及網絡投票相結合
  的方式召開,根據相關規定,現將股東大會的有關事項提示如下:
     一、會議召開的基本情況
     1、召集人:公司董事會
     2、會議召開的合法性及合規性:經公司第三屆董事會第五次會議審
議通過,決定召開 2017 年第二次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、
法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
     3、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的
方式。
     4、會議召開時間
     現場會議時間:2017 年 4 月 6 日(星期四)下午 14:30。
     網絡投票時間:2017 年 4 月 5 日—2017 年 4 月 6 日。
     其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:
2017 年 4 月 6 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
     通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2017 年 4
月 5 日 15:00 至 2017 年 4 月 6 日 15:00 期間的任意時間;
     5、股權登記日:2017 年 3 月 28 日(星期二)
     6、現場會議地點:呼和浩特市公園南路 39 號銀都大廈 B 座 3 層會
議室。
     7、出席對象:
     (1)截至 2017 年 3 月 28 日(星期二)交易結束后在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本
次股東大會及參加會議表決;股東可以書面形式委托代理人出席會議和
參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
       (2)公司董事、監事、高級管理人員;
       (3)見證律師;
       (4)其他相關人員。
       8、會議表決方式:
       (1)現場投票:包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
       (2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票
系統向股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東應在本通知列明的有關
時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投
票。
       同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票和深
圳證券交易所互聯網系統投票的一種方式,同一表決權出現重復表決的
以第一次投票結果為準。中小投資者表決情況單獨計票。
       二、本次股東大會審議事項
       1、審議《關于發行超短期融資券的議案》;
       2、審議《關于發行中期票據的議案》。
       上述議案將對中小投資者表決單獨計票并予以披露。上述議案已經
公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過,請
查閱 2017 年 3 月 21 日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露
的相關內容。
       三、本次股東大會現場會議的登記方法
       1、登記時間:2017 年 4 月 5 日上午 8:30 至 17:00
       2、登記地點:呼和浩特市公園南路 39 號銀都大廈 B 座 3 層董事會
辦公室。
       3、登記辦法:
       (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會
議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復
印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理
人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復
印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東
股票賬戶卡辦理登記手續;
     (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然
人股東委托代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬
戶卡、委托人身份證辦理登記手續;
     (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參
會股東登記表》(附件一),以便登記確認。傳真在 2017 年 3 月 28 日
17:00 前送達公司董事會辦公室。
     4、出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會。
     四、參加網絡投票的具體操作流程
     在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯
網投票系統 (http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體
流程見附件三。
     五、其他事項
     1、聯系人: 劉敏
     2、聯系電話:0471-6695125
     3、傳真:0471-6695192
     4、電子郵件:[email protected]
     5、郵編:010030
     6、本次會議會期半天。與會者交通費、住宿費等自理。
     7、公司地址:呼和浩特市公園南路 39 號銀都大廈 B 座 3 層。
     8、其他事項:會議召開時間、地點若有變更將按規定另行通知。
     特此公告。
                    內蒙古蒙草生態環境(集團)股份有限公司
                                       董   事   會
                              二○一七年三月三十日
  附件一:公司 2017 年第二次臨時股東大會參會股東登記表
  附件二:公司 2017 年第二次臨時股東大會授權委托書
  附件三:參加網絡投票的操作流程
  附件一:
               內蒙古蒙草生態環境(集團)股份有限公司
               2017 年第二次臨時股東大會參會股東登記表
  個人股東姓名∕法人股東名稱:
  股東地址:
  個人股東身份證號
                                     法人股東法定
∕  法人股東營業執
                                     代表人姓名
  照號碼
  股東賬號                             持股數量
  出席會議人員姓名                    是否委托
                                      代理人身份證
  代理人姓名
                                      號碼
  聯系電話                            電子郵箱
  聯系地址                            郵政編碼
  發言意向及要點:
  股東簽字(法人股東蓋章):                     年   月   日
  附件二:
                                  授權委托書
     茲委托           先生(女士)代表本人/本公司出席內蒙古蒙草生態環境(集
團)股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會,本人/單位授權                      (先
生/女士)對以下表決事項按照如下委托意思進行表決,并授權其簽署本次會議
需要簽署的相關文件。
                                                             表決意見
     序號                   議案名稱
                                                      同意     反對     棄權
       1      《關于發行超短期融資券的議案》
       2      《關于發行中期票據的議案》
    注:委托人在授權委托書相應表決意見欄內劃“√”。
     股東:
     股東帳戶號:
     持股數:
     是否具有表決權: □是       □否
     委托人(個人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章) :
     委托人身份證(營業執照)號碼:
     被委托人(簽名/蓋章):
     被委托人身份證號碼:
     本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束
     委托日期:2017 年      月     日
  附件三:
                  參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
     在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以
  通 過 深 交 所 交 易 系 統 或 互 聯 網 投 票 系 統
  (http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,投票程序如下:
     一、網絡投票的程序
     1、投票代碼:365355
     2、投票簡稱:蒙草投票
     3、議案設置及意見表決
     (1)議案設置
                  股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
   序號                    議案名稱                 議案編碼
    100                     總議案
     1       《關于發行超短期融資券的議案》              1.00
     2       《關于發行中期票據的議案》                  2.00
     (2)填報表決意見或選舉票數
     對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權;
     (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他
所有議案表達相同意見。
     在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有
效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則
以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案
的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則
以總議案的表決意見為準。
     (4) 對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
     二、通過深交所交易系統投票的程序
     1、投票時間:2017 年 4 月 6 日的交易時間,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
     1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2017 年 4 月 5 日下午
15:00,結束時間為 2017 年 4 月 6 日下午 15:00。
     2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券
交易所投資 者網絡服務身份認證業務指引(2016 年 4 月修訂)》的
規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務
密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
     3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系
統進行投票。
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